ГЗОСА 11.06.2025

Положения Процедуры созыва и проведения Материалы Решения

ГЗОСА 11.06.2025 ГОСА 20.06.2024 Извещение о сделке ГОСА 09.06.2023 ВОСА 23.12.2022 ГОСА 17.06.2022 ГОСА 31.05.2021 ГОСА 29.05.2020 ВОСА 30.12.2019 ГОСА 30.05.2019 ГОСА 31.05.2018 ГОСА 08.06.2016 ГОСА 25.06.2015 ГОСА 08.06.2017 ГОСА 15.06.2012 ГОСА 14.06.2013 ВОСА 23.08.2012 ГОСА 26.06.2014 ГОСА 17.06.2011 ГОСА 30.05.2008 ГОСА 11.06.2009 ГОСА 22.06.2010

СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Центр»

Публичное акционерное общество «Россети Центр» сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
О назначении аудиторской организации Общества.
Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 11 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 8 июня 2025 года.

Место проведения заседания: г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием ПАО «Россети Центр»: 9 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр»: 17 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, на необходимость своевременного обновления своих данных в реестре акционеров, в т.ч. ФИО / наименование, документ, удостоверяющий личность / документ о государственной регистрации, дата рождения, адрес регистрации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, адрес электронной почты.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 21 мая 2025 года по 10 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

Указанная информация также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-1.ru/.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Бюллетени для голосования должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обеспечены технические условия для участия в голосовании на заседании путем заполнения электронной формы бюллетеней (далее – электронные бюллетени) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru/.

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

для акционеров-физических лиц:
- заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru/;
- подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте https://www.vtbreg.ru/;
- воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.
для акционеров-юридических лиц:
- подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте https://www.vtbreg.ru/.

Также акционерам доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

Заполнение и направление электронного бюллетеня Регистратору в «Личном кабинете акционера» возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения заседания), так и во время проведения заседания.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в заседании лично, в т.ч. через своего представителя, либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров:

зарегистрировавшихся для участия в заседании, в т.ч. с использованием «Личного кабинета акционера» на сайте Регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru/;
бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru/ не позднее 8 июня 2025 года;
предоставивших лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, если сообщения об их волеизъявлении будут получены не позднее 8 июня 2025 года.

Акционеры Общества, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества без возможности голосования на нем.

В период подготовки к проведению заседания Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом используется специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров ПАО «Россети Центр»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ!

11.06.2025 к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по адресу г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал) можно добраться следующим образом:

Общественным транспортом:
- от метро Планерная - «Sheraton Skypoint Luxe»
  Автобус № 817 (в сторону области) до остановки «Мелькисарово», далее 2 мин. пешком;
- от метро Речной вокзал - «Sheraton Skypoint Luxe»
  Автобус № 851, № 400 (в сторону области) до остановки «Бутаково», пересадка на Автобус № 817 до остановки «Мелькисарово», далее 2 мин. пешком.
На личном транспорте:
- Съезд с ТТК на Ленинградский проспект (в сторону области).

При регистрации лица, прибывшие для участия 11.06.2025 в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», предъявляют следующие документы:

Акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность.
Представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их правомочия.
Представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя.
Наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Обществ, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Уставом Общества, начиная с 2026 года (со следующего Общего собрания акционеров Общества) бюллетени для голосования будут направляться акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, начиная с 01.09.2027 выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», будет осуществляться путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор.

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте и/или получения дивидендов на банковскую карту или банковский счет акционеру необходимо обновить свою анкету.

Обновление данных зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества осуществляет АО ВТБ Регистратор. Согласно утвержденным тарифам Регистратора с 11.01.2025 внесение изменений в анкетные данные акционеров Общества является БЕСПЛАТНЫМ (актуальный прейскурант услуг регистратора размещен на его сайте по адресу https://www.vtbreg.ru/shareholder/registrar/).

Документы, необходимые для внесения изменений, могут быть предоставлены Регистратору акционерами лично, уполномоченным представителем или посредством почтовой связи:

в центральный офис Регистратора по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 (https://www.vtbreg.ru/feedback/);
в любое подразделение Регистратора (https://www.vtbreg.ru/company/regional/);
трансфер-агентам Регистратора (https://www.vtbreg.ru/feedback/transfer-agenty/);
электронно через «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора (https://pos.vtbreg.ru/).

Подробнее с порядком обновления анкетных данных в реестре акционеров можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе Услуги акционеру / Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице (https://www.vtbreg.ru/shareholder/operations/operations-109/), а также в разделе Часто задаваемые вопросы (https://www.vtbreg.ru/shareholder/questions-answers/). На сайте Регистратора в разделе Акционеру / Личный кабинет акционера, облигационара, пайщика и др. (https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/) размещены необходимые краткие инструкции для регистрации в «Личном кабинете акционера» и внесения изменений в реестр акционеров через «Личный кабинет акционера».

Также в целях упрощения процедуры обновления данных зарегистрированного лица в реестре акционеров на сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам / Вниманию акционеров (https://www.mrsk-1.ru/investors/attention_to_shareholders/shareholder-register-updating-data/) размещена подробная инструкция по дистанционной актуализации информации через «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора.

Информируем, что в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Если данные акционера в реестре акционеров не менялись, рекомендуем направить в адрес Регистратора заявление о подтверждении актуальности данных лицевого счета зарегистрированного лица - бесплатная услуга Регистратора (форма заявления о подтверждении актуальности данных лицевого счета зарегистрированного лица размещена на сайте Регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru/shareholder/forms-of-documents/).

По вопросам внесения изменений в реестр акционеров, перерегистрации прав собственности акции и предоставления информации из реестра акционеров, просим обращаться к Регистратору:

Акционерное общество ВТБ Регистратор;
место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;
почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54;
телефон: +7 (495) 787-44-83;
сайт: https://www.vtbreg.ru/.

Служба поддержки Регистратора по вопросам Личного кабинета акционера:

телефон: +7 (495) 640-1-112;
e-mail: edo@vtbreg.ru.

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться к специалистам Общества, контактная информация которых размещена на сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам / Контактная информация (https://www.mrsk-1.ru/investors/contacts/).

Акционерам Общества, учет прав на акции которых осуществляется в депозитариях (у номинальных держателей), рекомендуем для внесения изменений в систему учета акций в части персональных данных обращаться в депозитарии по месту учета акций.

pdf Вопросы ГЗОСА. Общая информация 609 Kb

pdf Вопрос 1.Утверждение ГО 2024 719 Kb