ГОСА 09.06.2023

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрании акционеров
ПАО «Россети Центр»

Публичное акционерное общество «Россети Центр» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (дата окончания приема бюллетеней): 09 июня 2023 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр»: 15 мая 2023 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

• Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,
• Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор,
• а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом используется специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

• 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
• 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru.

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

• для акционеров-физических лиц:

  • заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru;
  • подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: https://www.vtbreg.ru;
  • воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

  Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

• для акционеров-юридических лиц:

  • подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: https://www.vtbreg.ru.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте регистратора по адресу https://www.vtbreg.ru до 09 июня 2023 года, а также голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении будут получены до 09 июня 2023 года.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров ПАО «Россети Центр»

pdf Общая информация по вопросам ГОСА 2023 525 Kb pdf Вопрос 1.Утверждение ГО 2022 и БО 2022 1,29 Mb pdf Вопрос 2.Распределение прибыли 2022 563 Kb pdf Вопрос 3.Избрание СД 2023 735 Kb pdf Вопрос 4.Избрание РК 2023 337 Kb pdf Вопрос 5.Назначение Аудитора 2023 426 Kb rar Приложение 1.1 (ГО 2022) 26,7 Mb pdf Приложение 1.2 (Отчет о сделках 2022) 935 Kb pdf Приложение 2 (ГБО 2022) 9,01 Mb