ГОСА 15.06.2012

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
129090, Российская Федерация, г. Москва, Глухарев переулок, д. 4/2

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Центра»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»: 15 июня 2012 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

— 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»;

— 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или Регистратором не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров — «13» июня 2012 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 25 мая 2012 года по 14 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 15 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:

— Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,

— Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,

— на  веб-сайте Общества в сети Интернет.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «07» мая 2012 года.

Совет директоров ОАО «МРСК Центра»

Телефон для справок: (495) 747-92-92 (30-37)
Контактное лицо: Лапинская С.В.

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (rar, 15,838Kb);
2. Годовой отчет Общества (rar, 23,326Kb);
3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (pdf, 398Kb);
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (doc, 86Kb);
5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (doc, 41Kb);
6. Сведения о кандидатуре аудитора Общества (doc, 40Kb);
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (doc, 60Kb);
8. Проект изменений и дополнений в Устав Общества (doc, 40Kb);
9. Устав Общества в действующей редакции (pdf, 2,473Kb);
10. Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (doc, 172Kb);
11. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в действующей редакции (pdf, 1,067Kb);
12. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (rar, 666Kb);
13. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (pdf, 536Kb);
14. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества (doc, 47Kb);
15. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности (pdf, 452Kb);
16. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора Общества (rar, 530Kb);
17. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о кандидатуре Аудитора Общества (pdf, 570Kb);
18. Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества (rar, 431Kb).