11 июня 2025 года состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», совмещенное с заочным голосованием

Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год. Также приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года.

Размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года составляет 0,067638 руб. на одну обыкновенную акцию.

Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» за 2024 год – 25 июня 2025 года.

Избран новый состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» (должности указаны на момент выдвижения):

• Морозов Андрей Владимирович – Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор;
• Шевчук Александр Викторович – Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор;
• Эбзеев Борис Борисович – генеральный директор ПАО «Россети Центр»;
• Зархин Виталий Юрьевич;
• Ляпунов Евгений Викторович – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;
• Андреева Елена Викторовна – заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;
• Кравченко Константин Юрьевич – заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
• Агафонов Максим Сергеевич – Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»;
• Алешин Артем Геннадьевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
• Докучаева Мария Александровна – Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»;
• Пикин Сергей Сергеевич – Директор Фонда энергетического развития.

Членами Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» избраны (должности указаны на момент выдвижения):

• Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
• Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
• Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
• Остроухова Ольга Викторовна – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
• Андриасова Гаянэ Робертовна – Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Аудиторской организацией Общества назначен коллективный участник в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770).

В связи с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступившими в силу 08 августа 2024 года и 01 марта 2025 года, годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества также утверждены в новой редакции Устав ПАО «Россети Центр» и следующие внутренние документы:

• положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр»;
• положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр»;
• положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»;
• положение о Правлении ПАО «Россети Центр»;
• положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций;
• положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций.