30.06.2015
25 июня 2015 г. в г. Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра». Участие в его работе приняли владельцы 89,2 % акций Компании.
Собрание прошло в форме совместного присутствия под председательством Мангарова Юрия Николаевича – заместителя председателя Совета директоров Компании.
В составе президиума собрания, помимо представителей менеджмента Компании, присутствовал Демин Андрей Александрович – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».
Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, приняло решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года:
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | тыс. руб. | 3 325 939 |
| Распределить на: | | |
| Прибыль на развитие | тыс. руб. | 2 494 246 |
| Дивиденды | тыс. руб. | 831 693 |
На выплату дивидендов по акциям Компании будет направлено 831 693 тыс. руб. (0,0197 руб. на одну размещенную акцию), что составляет 25 % чистой прибыли 2014 года по РСБУ.
Выплата дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет осуществляться не позднее 21 июля 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 11 августа 2015 г.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров, в который вошли 11 человек:
- Бранис Александр Маркович – Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».
- Дронова Татьяна Петровна – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».
- Исаев Олег Юрьевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Центра».
- Малков Денис Александрович – Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети».
- Мангаров Юрий Николаевич – Главный советник ОАО «Россети».
- Панкстьянов Юрий Николаевич – Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети».
- Саух Максим Михайлович – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».
- Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».
- Харин Андрей Николаевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
- Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
- Эрпшер Наталия Ильинична – Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
- Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
- Медведева Оксана Алексеевна – Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
- Очиков Сергей Иванович – Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
- Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
- Зайцева Татьяна Викторовна – Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
Утвержден Устав Общества в новой редакции и внутренние документы:
- Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Аудитором Общества на 2015 год утверждено ООО «РСМ РУСЬ».
По вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение не принято.
Второй год подряд Исаев Олег Юрьевич, генеральный директор Компании, избирается в состав Совета директоров Общества. За его кандидатуру акционеры отдали максимальное количество голосов среди всех кандидатов, что свидетельствует о высоком доверии миноритарных акционеров к Олегу Юрьевичу и менеджменту Компании в целом.
Подробно ознакомиться с презентацией, посвященной утверждению годового отчета, можно по адресу: http://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/
Принятые решения, в том числе Отчет об итогах ГОСА, размещены на сайте: http://www.mrsk-1.ru/investors/management/decision/stockholders-meeting/solution/25062015/
