Внеочередное Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров (ОСА) может быть проведено в двух формах:

• совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
• заочное голосование (опросным путем).

Лица, имеющие право созыва

Внеочередное Общее собрание акционеров (далее – ВОСА) проводится:

• по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы;
• по требованию Ревизионной комиссии Общества;
• по требованию Аудитора Общества;
• по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Сроки проведения и созыва

ВОСА, созванное по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении ВОСА Общества¹.

В течение 5 дней с даты предъявления указанными лицами требования о созыве ВОСА, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве ВОСА либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве ВОСА или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае, если предлагаемая повестка дня ВОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

ОСА должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении ВОСА Общества.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения ВОСА.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня ВОСА или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в абзаце выше.

Список лиц для участия

Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня ОСА, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня ОСА, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении ОСА Общества и более чем за 25 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения ОСА.

В случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения ОСА.

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.

Сообщение о проведении собрания

Сообщение о проведении ОСА путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу mrsk-1.ru не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Текст сообщения о проведении ОСА по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В сообщении о проведении ОСА должны быть указаны:

• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
• дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА;
• повестка дня ОСА;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
• адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению ОСА;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня ОСА.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении ОСА и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения ОСА.

Бюллетени для голосования

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней.

Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в ОСА, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня ОСА и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня

Информация (материалы) по вопросам повестки дня ОСА в течение 20 дней² до проведения ОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в ОСА, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении ОСА, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу mrsk-1.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в ОСА, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к ОСА не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в ОСА, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня ОСА и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Кворум

ОСА, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме заочного голосования,  считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Протокол

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол ОСА составляется не позднее 3 рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем ОСА и секретарем ОСА (Корпоративным секретарем).

Выписка из протокола ОСА или из протокола об итогах голосования на ОСА может быть подписана председательствующим на ОСА и (или) секретарем ОСА, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом. 

Протокол ОСА размещается на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу mrsk-1.ru в срок не позднее 3 дней с даты его составления.

Отчет об итогах голосования

Решения, принятые ОСА, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении ОСА, не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.