Годовое Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров (ОСА) может быть проведено в двух формах:

• совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
• заочное голосование (опросным путем).

Срок проведения

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Рассматриваемые вопросы

На Годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

• избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии;
• утверждение Аудитора Общества;
• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
• иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц для участия

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении ОСА Общества и более чем за 25 дней до даты проведения ОСА, а в случаях, предусмотренных пунктами 14.9 и 14.11 Устава Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения ОСА. .

В случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения ОСА..

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА Общества, раскрывается не менее чем за 7 дней до наступления этой даты..

Список лиц, имеющих право на участие в ОСА (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня ОСА, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). .

Список лиц, имеющих право на участие в ОСА (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения ОСА в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия..

Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, обладающего не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня ОСА, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в ОСА (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). .

Сообщение о проведении собрания

Сообщение о проведении ОСА размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу mrsk-1.ru не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 дней до даты проведении ОСА.

Текст сообщения о проведении ОСА по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В сообщении о проведении ОСА должны быть указаны:

• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
• дата, место (включая сведения о помещении), время ОСА и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА;
• повестка дня ОСА;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня ОСА;
• адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению ОСА;
• информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться ОСА, в случае, если допуск в помещение не является свободным;
• время начала регистрации лиц, участвующих в ОСА.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении ОСА и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения ОСА.

Бюллетени для голосования

Голосование на ОСА осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в ОСА, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, не позднее, чем за 20 дней до проведения ОСА.

Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня

Информация (материалы) по вопросам повестки дня ОСА в течение 20 дней¹ до проведения ОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в ОСА, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении ОСА, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу mrsk-1.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в ОСА, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к ОСА не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в ОСА, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня ОСА и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Кворум

ОСА правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в ОСА считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении ОСА сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), не позднее 2 дней до даты проведения ОСА.

Принявшими участие в ОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения ОСА. Если повестка дня ОСА включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При проведении ОСА в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в ОСА, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения ОСА.

Протокол

Протокол ОСА составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия ОСА в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на ОСА и секретарем ОСА (Корпоративным секретарем).

Выписка из протокола ОСА или из протокола об итогах голосования на ОСА может быть подписана председательствующим на ОСА и (или) секретарем ОСА, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

Протокол ОСА размещается на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу mrsk-1.ru в срок не позднее 3 дней с даты его составления.

Отчет об итогах голосования

Решения, принятые ОСА, и итоги голосования могут оглашаться на ОСА, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении ОСА, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия ОСА.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.