Цветовая схема:
Масштаб:
Положения Функции Сведения о Корпоративном секретаре Вознаграждение Контакты

Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества о его избрании.

Корпоративный секретарь Общества является лицом, подконтрольным и подотчетным непосредственно Совету директоров Общества. Административное подчинение Корпоративного секретаря Общества определяется утвержденной в Обществе организационной структурой.

Корпоративный секретарь Общества обязан ежегодно, не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, представлять Комитету по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров Общества отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

Функции Корпоративного секретаря

  1. Участвует в организации подготовки и проведения заседания и заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе:

    • направляет Совету директоров Общества поступившие в Общество от акционеров Общества требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
    • передает регистратору Общества, осуществляющему функции Счетной комиссии Общества, поступившие в Общество от акционеров Общества заполненные бюллетени для голосования по вопросам повесток дня заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;
    • по решению Совета директоров Общества осуществляет функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
  2. Обеспечивает поддержание эффективной работы Совета директоров Общества.
  3. Разрабатывает и представляет Председателю Совета директоров Общества проект уведомления о проведении заседания или заочного голосования в соответствии с планом работы Совета директоров Общества и предложениями, поступившими от членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества и Генерального директора Общества.
  4. Содействует эффективной деятельности, организации работы и документооборота Комитетов Совета директоров Общества путем взаимодействия с Председателями и Секретарями Комитетов Совета директоров Общества.
  5. Координирует деятельность по обеспечению обмена информацией между Советом директоров Общества и его Комитетами, в том числе взаимодействуя с Председателями и Секретарями Комитетов Совета директоров Общества.
  6. Обеспечивает своевременное извещение членов Совета директоров Общества о предстоящем заседании или заочном голосовании, а также своевременную рассылку членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня.
  7. Обеспечивает своевременное информирование приглашенных лиц о заседаниях.
  8. Осуществляет подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров Общества.
  9. Осуществляет подготовку запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества.
  10. Осуществляет подготовку и рассылку документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее – опросный лист), сбор заполненных опросных листов, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня.
  11. Получает, в том числе по поручению Председателя Совета директоров Общества, в структурных подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров Общества необходимые документы и информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу организаций, а также предоставляет членам Совета директоров Общества запрашиваемую ими дополнительную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу организаций.
  12. Осуществляет контроль необходимого уровня организационного и технического обеспечения проведения заседания или заочного голосования.
  13. Обеспечивает учет и доведение до сведения Председателя Совета директоров Общества информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров Общества особых мнениях по рассматриваемым вопросам.
  14. Осуществляет ведение и оформление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования (далее – протокол Совета директоров Общества), оформляет и подписывает выписки из протокола Совета директоров Общества.
  15. Осуществляет рассылку документов, утвержденных Советом директоров Общества.
  16. Разрабатывает и ведет номенклатуру дел Совета директоров Общества.
  17. Организует контроль за ходом выполнения решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.
  18. Осуществляет подготовку запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня в адрес подразделений Общества.
  19. Обеспечивает контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества.
  20. Осуществляет подготовку по поручению Председателя Совета директоров Общества проектов отдельных документов и решений Совета директоров Общества, в том числе проекта плана работы Совета директоров Общества.
  21. Обеспечивает ведение записи хода заседаний Совета директоров Общества, в том числе, с согласия присутствующих членов Совета директоров Общества, на магнитные носители.
  22. Обеспечивает учет персональных сведений, хранение анкет членов Совета директоров Общества.
  23. Обеспечивает контроль за ходом выполнения решений Совета директоров Общества.
  24. Обеспечивает предоставление Совету директоров Общества информации об исполнении решений Совета директоров Общества на основании соответствующего запроса.
  25. Информирует Председателя Совета директоров Общества о наличии конфликта интересов и причинах его возникновения.
  26. Обеспечивает соблюдение порядка принятия решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, в том числе по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также о согласии на совершение иных сделок, предусмотренных Уставом Общества.

  27. Участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации в части:

    • организации в установленном в Обществе порядке доступа акционеров Общества к документам Совета директоров Общества;
    • организации изготовления копий документов Совета директоров Общества по требованию акционеров Общества;
    • участия в обеспечении обязательного раскрытия Обществом информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также в обеспечении своевременного предоставления информации уполномоченным органам или доведения информации до сведения неопределенного круга лиц;
    • участия в актуализации и контроле информации, размещаемой на сайте Общества в сети «Интернет» по вопросам корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, а также информации, подлежащей обязательному раскрытию, в части, не отнесенной к компетенции структурных подразделений или органов управления Общества;
    • содействия в обеспечении сохранности конфиденциальной информации Общества;
    • соблюдения принципа неразглашения конфиденциальной информации третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
    • реализации мер по неразглашению конфиденциальной информации в ходе любого информационного обмена, в котором Корпоративный секретарь Общества принимает участие.

  28. Организует взаимодействие Общества с его акционерами в части:

    • участия в обеспечении своевременного рассмотрения обращений акционеров органами Общества и структурными подразделениями Общества в случае поступления соответствующих обращений в адрес Корпоративного секретаря Общества;
    • участия в подготовке ответов на поступающие обращения и запросы в пределах компетенции Корпоративного секретаря Общества;
    • своевременного информирования Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Общества о возможном конфликте;
    • участия в приеме от акционеров Общества вопросов в адрес Председателя Совета директоров Общества по вопросам компетенции Совета директоров Общества и доведения их до Председателя Совета директоров Общества, а также доведения до Председателя Совета директоров Общества мнения (позиции) акционеров Общества по указанным вопросам;
    • участия в предупреждении корпоративных конфликтов, своевременного информирования Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Общества о возможном корпоративном конфликте.
  29. Участвует в предупреждении корпоративных конфликтов.
  30. Обеспечивает взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем Общества.
  31. Обеспечивает текущую деятельность Комитетов Совета директоров (исполнение функций Секретаря Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Положениями о Комитетах Совета директоров Общества или участие в подготовке и контроле за исполнением планов работы Комитетов Совета директоров Общества, в контроле за подготовкой и направлением членам Комитетов Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня).
  32. Незамедлительно информирует Совет директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества.
  33. Отчитывается перед Советом директоров Общества о своей деятельности.
  34. Готовит и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества материалы в целях принятия Советом директоров Общества решения о выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества с учетом требований статьи 5 Положения.
  35. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением, поручениями Председателя Совета директоров Общества и членов Совета директоров Общества.