Цветовая схема:
Масштаб:

Совет директоров

Выплата вознаграждений членам Совета директоров

В соответствии с п.2 ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества может приниматься только Общим собранием акционеров либо путем утверждения положения, регулирующего порядок выплаты такого вознаграждения, либо путем принятия решения о выплате вознаграждения на Общем собрании акционеров Общества.

С 30.05.2019 в Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсации в новой редакции, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 01/19).

Критерии выплаты вознаграждения членов Совета директоров

Вид вознаграждения

Критерии и условия расчета

За участие в Совете директоров Общества

Расчет по формуле:

S (1) = Вбаза/4 ×100/130 (n/m), где

 

S (1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4. настоящего Положения;

n – количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД в отчетном квартале;

m – общее количество заседаний СД (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале

Вбаза зависит от размера выручки по РСБУ по итогам года:

- свыше 200 млрд руб. = 3 000 000 руб.

- свыше 70 млрд руб. = 2 700 000 руб.

- свыше 30 млрд руб. = 2 200 000 руб.

- свыше 10 млрд руб. = 1 600 000 руб.

- свыше 1 млрд руб. = 1 000 000 руб.

- свыше 600 млн руб. = 800 000 руб.

- менее 600 млн руб. = 600 000 руб.

Надбавки:

+ 30 % - председателю СД

+ 20 % - председателю комитета СД

+ 10 % - членам комитета СД

Условие:

Общий размер вознаграждения не может превышать ¼ от Вбаза

Размер выплаченного вознаграждения

В 2021-2023 гг. членам Совета директоров Россети Центр выплачено следующее вознаграждение:

Вид вознаграждения

Размер вознаграждения, тыс. руб. (с НДФЛ)

2021

2022

2023

Вознаграждение за участие в работе органа управления

23 978

30 788

24 098

Заработная плата членов СД, являющихся работниками Общества

-

-

-

Премии

-

-

-

Комиссионные

-

-

-

Иные виды вознаграждений

-

-

-

Компенсация расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров

-

-

-

Итого

23 978

30 788

24 098