В соответствии с п.2 ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества может приниматься только Общим собранием акционеров либо путем утверждения положения, регулирующего порядок выплаты такого вознаграждения, либо путем принятия решения о выплате вознаграждения на Общем собрании акционеров Общества.
С 30.05.2019 в Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсации в новой редакции, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 01/19).
|
Вид вознаграждения |
Критерии и условия расчета |
|---|---|
|
За участие в Совете директоров Общества |
Расчет по формуле: S (1) = Вбаза/4 ×100/130 (n/m), где
S (1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества; Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4. настоящего Положения; n – количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД в отчетном квартале;
m – общее количество заседаний СД (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале |
|
Вбаза зависит от размера выручки по РСБУ по итогам года: - свыше 200 млрд руб. = 3 000 000 руб. - свыше 70 млрд руб. = 2 700 000 руб. - свыше 30 млрд руб. = 2 200 000 руб. - свыше 10 млрд руб. = 1 600 000 руб. - свыше 1 млрд руб. = 1 000 000 руб. - свыше 600 млн руб. = 800 000 руб.
- менее 600 млн руб. = 600 000 руб.
|
|
|
Надбавки: + 30 % - председателю СД + 20 % - председателю комитета СД + 10 % - членам комитета СД Условие:
Общий размер вознаграждения не может превышать ¼ от Вбаза |
В 2021-2023 гг. членам Совета директоров Россети Центр выплачено следующее вознаграждение:
|
Вид вознаграждения |
Размер вознаграждения, тыс. руб. (с НДФЛ) |
||
|---|---|---|---|
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Вознаграждение за участие в работе органа управления |
23 978 |
30 788 |
24 098 |
|
Заработная плата членов СД, являющихся работниками Общества |
- |
- |
- |
|
Премии |
- |
- |
- |
|
Комиссионные |
- |
- |
- |
|
Иные виды вознаграждений |
- |
- |
- |
|
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров |
- |
- |
- |
|
Итого |
23 978 |
30 788 |
24 098 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
