15 июня 2012 года в конференц-центре гостиничного комплекса «Холидей Инн Виноградово» в Москве под председательством заместителя генерального директора — руководителя Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» Александра Альбертовича Попова состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра». На собрании присутствовало более 100 акционеров и их представителей.
В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по шести вопросам повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили генеральный директор МРСК Центра Дмитрий Олегович Гуджоян, заместитель генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра Константин Николаевич Орлов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Ольга Владимировна Ткачева.
Выступая на собрании, Дмитрий Гуджоян отметил: «Подводя итоги 2011 года, можно сказать, что МРСК Центра завершила год с хорошими финансово-экономическими и производственными показателями. В 2011 году компания увеличила объем передачи электрической энергии на 1,1 % по отношению к предыдущему году. Показатели выручки, EBITDA и чистой прибыли увеличились на 13%, 26% и 11% соответственно. По итогам отчетного периода выполнены все ключевые показатели эффективности Общества, утвержденные Советом директоров на 2011 год, включая показатели потерь электроэнергии к отпуску в сеть, эффективности реализации инвестиционной программы и надежности».
Подводя итоги собрания, Александр Попов отметил высокую организацию проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также поблагодарил менеджмент и коллектив МРСК Центра.
Участие в голосовании по вопросам повестки дня приняли владельцы 90,38 % акций компании. Собрание, которое прошло в форме совместного присутствия акционеров, приняло решения по всем вопросам повестки дня.
Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли/убытков по результатам 2011 года. Чистая прибыль в размере 5 203,5 млн руб. распределена следующим образом: на развитие направлено 4 781,3 млн руб., и на выплату дивидендов — 422,2 млн руб.
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Собранием акционеров избран новый состав Совета директоров, в который вошли:
1. Бранис Александр Маркович — Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент
(РФ) Лтд.», Директор;
2. Гуджоян Дмитрий Олегович — Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»;
3. Демидов Алексей Владимирович — член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
4. Калоева Мадина Валерьевна — заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;
5. Курбатов Михаил Юрьевич — член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
6. Попов Александр Альбертович — заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»;
7. Саух Максим Михайлович — Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
8. Cтарченко Александр Григорьевич — ОАО «НЛМК», Директор по Энергетике;
9. Уманец Наталья Анатольевна — Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»;
10. Филькин Роман Алексеевич — Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение;
11. Шевчук Александр Викторович — Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора.
В состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна — Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Архипов Владимир Николаевич — Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»;
3. Богачев Игорь Юрьевич — Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
4. Мешалова Галина Ивановна — Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
5. Попова Ольга Викторовна — Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
Аудитором Общества утверждено ЗАО «КПМГ».
Утверждены изменения и дополнения в Устав Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
